2016-11-12 00:00
濠江動態
防遏洗黑錢修例 延伸至實施未遂
澳門行政會完成《修改第2/2006號法律〈預防及遏止清洗黑錢犯罪〉及第3/2006號法律〈預防及遏止恐怖主義犯罪〉》法律草案討論。
在《預防及遏止清洗黑錢犯罪》法案方面，今次主要修改內容包括擴大清洗黑錢罪的上游犯罪名單，將金融行動特別組織40項建議所載的罪行列為清洗黑錢罪的上游犯罪；強調清洗黑錢行為與上游犯罪各自獨立，規定毋須先對產生利益的犯罪的正犯判刑，方證實和證明所獲得的利益的不法來源；加強客戶盡職審查措施，法案建議，將從事拍賣的實體加入須履行預防性義務的實體名單；將舉報清洗黑錢的義務伸延至實施未遂的情況；以及加入特別訴訟措施，以訂定管制銀行賬戶和履行相關保密義務的規則。
擴大恐怖主義範圍 ...
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