2016-10-21 00:00

安永：反洗錢指引利濠賭業

澳門政府於今年5月就博彩業反洗錢推出新的監管指引，安永認為，短期內有關指引會促使博彩公司增加合規投資，但長遠有利澳門博彩業的健康發展。 此外，新指引尤其注重提升中介人的透明度， 例如負責人背景及日常交易的滙報。中介人過去難於融資，安永糾紛協調及審查服務合夥人余文謙透露，隨着中介人接受更多規管，銀行已開始探討相關融資機會。 須增合規專才投資 余文謙表示，新指引有更具體的規定，過去澳門當局只要求博彩公司，滙報單日累積金額超過50萬澳門元的交易。 而新指引規定金額在8000澳門元以上的單項交易，也要作出滙報，博彩公司亦要保存交易紀錄。 他續稱，博彩公司應付新的反洗錢規定，需要增加合規部門人手，以及增 ...

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