2016-09-08 00:00

滙控或再遭美檢控

彭博引述消息指出，美國檢察部門正考慮就發生於滙豐控股（00005）旗下分支與外滙交易部有關的不當行為作出刑事檢控，可能影響到滙控2012年被指協助墨西哥犯罪分子洗黑錢，達成的延後起訴協議。 報道指出，美國司法部已對兩名滙控外滙部門職員涉嫌不當交易作出檢控，此外，正查詢滙控今年就有關交易的內部檢討有沒有作出紀律處分的行動。 滙控因墨西哥犯罪分子透過當地分行洗黑錢及被指違反美國的條例，遭美國監管當局聯手調查，並於2012年底達成和解協議，滙控同意支付19億美元（約148億港元）罰款，及達成為5年的延後起訴協議。 滙控曾承諾改善其內部監控，若美國司法部決定採取行動，滙控的延後起訴協議可能會受到影響。 ...

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