2016-09-08 00:00
滙控或再遭美檢控
彭博引述消息指出,美國檢察部門正考慮就發生於滙豐控股(00005)旗下分支與外滙交易部有關的不當行為作出刑事檢控,可能影響到滙控2012年被指協助墨西哥犯罪分子洗黑錢,達成的延後起訴協議。
報道指出,美國司法部已對兩名滙控外滙部門職員涉嫌不當交易作出檢控,此外,正查詢滙控今年就有關交易的內部檢討有沒有作出紀律處分的行動。
滙控因墨西哥犯罪分子透過當地分行洗黑錢及被指違反美國的條例,遭美國監管當局聯手調查,並於2012年底達成和解協議,滙控同意支付19億美元(約148億港元)罰款,及達成為5年的延後起訴協議。
滙控曾承諾改善其內部監控,若美國司法部決定採取行動,滙控的延後起訴協議可能會受到影響。 ...
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