2016-07-20 00:00

滙豐加強審查企業客戶應對金融罪行 特別關注美元戶口

滙豐銀行為提高風險管理水平，實行加強版的客戶盡職審查。據悉，該行工商金融部門要求企業客戶經理為客戶做盡職審查時要更深入，包括要了解客戶更多的資料，特別是與美元相關的事項。銀行界人士指出，母公司滙豐控股（00005）曾因反洗錢不力而被重罰，滙豐加強風險監控可以理解。由於各地監管機構對反洗錢的監察日嚴，其他銀行亦不敢鬆懈。 有報道指出，滙豐工商部本月初向企業客戶經理發出電郵，提到風險整治計劃（Affiliates Risk Remediation）已經展開，客戶經理進行客戶盡職審查時要更深入，如必須披露與甚麼國家交易，企業最終受益人等資料。有別於過往只對高風險客戶進行核查，今次涵蓋所有客戶。 遇可 ...

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