2016-07-20 00:00
滙豐加強審查企業客戶應對金融罪行 特別關注美元戶口
滙豐銀行為提高風險管理水平,實行加強版的客戶盡職審查。據悉,該行工商金融部門要求企業客戶經理為客戶做盡職審查時要更深入,包括要了解客戶更多的資料,特別是與美元相關的事項。銀行界人士指出,母公司滙豐控股(00005)曾因反洗錢不力而被重罰,滙豐加強風險監控可以理解。由於各地監管機構對反洗錢的監察日嚴,其他銀行亦不敢鬆懈。
有報道指出,滙豐工商部本月初向企業客戶經理發出電郵,提到風險整治計劃(Affiliates Risk Remediation)已經展開,客戶經理進行客戶盡職審查時要更深入,如必須披露與甚麼國家交易,企業最終受益人等資料。有別於過往只對高風險客戶進行核查,今次涵蓋所有客戶。
遇可 ...
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