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2023年2月17日 國際財經

幣安擬就美監管調查支付罰款和解

《華爾街日報》報道,全球最大加密貨幣交易平台幣安(Binance)計劃支付罰款,以與美國監管部門和執法部門尋求和解。

幣安戰略總監Patrick Hillmann表示,公司發展迅速,最初是一間由軟件工程師運營的公司,不熟悉為應對賄賂和腐敗、洗錢和經濟制裁風險而制定的法律和規定。公司一直在努力填補其早期合規工作中的漏洞,但仍然預計監管機構將對其過去的行為處以罰款。

他表示,幣安正在與監管機構合作,以弄清目前需要採取哪些補救措施來彌補缺陷,坦言可能面對罰款或更多的處罰。

報道引述消息人士稱,美國司法部已就幣安可能違反美國反洗錢法的行為進行調查。美國商品期貨交易委員會(CFTC)亦已調查幣安是否在未向CFTC適當註冊的情況下,向美國客戶提供加密貨幣衍生品。

 

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