國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬，總金額超過2萬億美元(15.6萬億港元)。被指有份向財政部提交報告的滙控(00005)回應稱，有關資料過時。
根據ICIJ報道，按照銀行提交的可疑活動報告(SAR)的美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCen)文件，多間銀行在上述期間即使存在懷疑仍完成有關轉賬，涉及SAR的個案總數超過2100宗，交易額超過2萬億美元。提交最多SAR個案的銀行包括滙控、摩根大通、德銀、渣打(02888)與紐約梅倫銀行。報道列舉一些SAR細節，其中提及滙控的SAR與龐氏騙局(Ponzi scheme)有關。
不過，根據法規，即使銀行對交易提交SAR，也不須證明交易存在非法成份。ICIJ報道，部分SAR是在交易完成後數年才滙報。
滙控回應稱，有關資料過時，而該銀行自2012年起，已經配合全球逾60個監管機構，完善本身應對金融犯罪行為的監察工作。
渣打回應稱，一直致力承擔打擊金融犯罪的責任。
紐約梅倫銀行回應稱，不評論個別SAR內容。
摩通表示，已投放大量資源完善打擊洗黑錢活動。
德銀回應稱，ICIJ報道的SAR是銀行按照法例向當局提交的。並已投入大量資源強化管控。
美國財政部未有回應。FinCen於9月1日表示，知悉有媒體非法公開關於SAR的資料，強調此舉可能危及美國國家安全。
