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2019年11月20日 國際財經

西太平洋銀行被指反洗錢違規面臨重罰

澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)被指多達2300萬次違反反洗錢規定,當地監管機構指該銀行為「高風險」國家和兒童性侵罪犯辦理支付業務。

澳洲交易滙報及分析中心(AUSTRAC)在一份法庭文件中稱,西太平洋銀行的監管失察導致嚴重的系統性違反反洗錢法。中心擬對該行每筆未能充分監控或及時申報的交易開出金額最多2100萬澳元(約1.12億元)的罰單。

此處分的嚴重程度遠超該中心對澳洲聯邦銀行(CBA)的處分。澳洲聯邦銀行去年在承認違反類似規定經辦5.38萬筆交易後,同意向中心支付創紀錄的7億澳元罰款。

文件顯示,西太平洋銀行在監管不充分的情況下,完成的支付發生在2013年至2018年底期間。

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