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2019年5月20日 國際財經

德銀據報發現特朗普庫什納企業有問題交易

《紐約時報》引述消息稱,德銀職員曾提議向美國洗黑錢監管部門提供關於總統特朗普的及女婿庫什納(Jared Kushner)的關連企業的金錢交易資料,但遭到上級否決。

根據報道,有關交易是在2016年與2017年進行。當時,德銀內部偵察可疑交易的軟件系統對有關交易發出警報,涉及的包括特朗普已解散的慈善團體。

有德銀職員評估後,向主管提議把交易資料交給財政部轄下監管懷疑洗黑錢的機關。不過,德銀主管否決有關建議。報道稱,德銀主管有經常否決把重要客戶的問題交易轉交監管機關的慣性。當有職員對上述操作提出質詢後,有時候會被解僱。

報道引述德銀發言人稱,銀行會強化打擊金融罪行的工作,而監管機關可隨時審查懷疑交易。

特朗普家族企業發言人回應稱,未知悉集團任何在德銀的交易被視為可疑交易。庫什納家族企業發言人認為,《紐約時報》報道是錯誤的。

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