捲入大規模洗錢醜聞的丹麥銀行(Danske Bank)宣布,將關閉位於波羅的海國家和俄羅斯的銀行業務,以專注於核心的北歐業務。
丹麥銀行被指在2007年至2015年期間,協助非愛沙尼亞客戶,主要是俄羅斯人通過其愛沙尼亞分支洗錢約2300億美元(1.79萬億港元),正因此而接受調查。
愛沙尼亞金融監管局稍早下令丹麥銀行在8個月內關閉其愛沙尼亞分支,稱該分支許多年來違反了反洗錢規定,誤導公共部門。當局表示,丹麥銀行現在必須全額歸還所有愛沙尼亞客戶的存款,並在未來8個月內轉讓或轉售所有的客戶貸款協議,否則將面臨每日10萬歐羅(約89.02萬港元)的罰款,最高可達其集團年營業額的10%。
不過,丹麥銀行在立陶宛的共享服務中心將繼續運營,該中心為該行承擔許多行政職能。