金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對中信銀行(國際)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對中信銀行(國際)違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。
調查所發現的問題涉及中信銀行(國際)在其自動化交易監控系統中未能正確實施偵測規則和核心模型規則，導致該行的監控系統於2015年11月至2018年7月期間未能就相關可疑交易產生系統警示。中信銀行(國際)期間亦未有審查某些客戶交易的背景及目的，並以書面形式列明其審查結果。
金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，交易監控系統的完整性和穩健性對持續打擊金融犯罪十分重要。銀行須確保其交易監控系統的設置合適並有效運作。
