金管局聯同警方及香港銀行公會公布聯合打擊傀儡戶口網絡的措施,包括向主要銀行公開防騙伺服器的數據,以及修訂銀行業條例,促進銀行之間分享資料等。
金管局助理總裁陳景宏表示,新措施包括向主要銀行公開防騙伺服器紀錄內的可疑電話號碼及電郵地址,如果有客戶要求轉錢入這些戶口,銀行可以考慮是否作進一步審查。
陳景宏又稱,銀行業修訂條例草案上月28日刊憲,本月2日已提交立法會審議,條例草案目的是促進銀行之間分享資料。在條例草案下,分享資料模式包括「要求及回應」及「自發性披露」。其中在「要求及回應」機制下,當銀行發現客戶可能是壞份子,又或潛在受害人轉賬給壞份子,銀行可以要求「下手」的銀行分享接收款項戶口資料,「下手」的銀行亦要作出回應,令原本的銀行評估相關客戶是否壞份子或正面對被詐騙風險。若今個立法年度完成條例草案審議程序,金管局和警方會爭取在年底前落實措施。
警方表示,去年錄得超過4.4萬宗詐騙案件,較前年升一成二,但升幅已較之前兩年、每年有超過四成的升幅有明顯放緩,而去年的騙案損失金額達91.5億元。隨着騙案上升,洗黑錢罪行亦會上升,警方留意到很多犯罪集團在社交平台用金錢誘騙市民,申請銀行戶口,給予集團用作洗黑錢。警方呼籲市民不要輕易租借或售賣戶口給他人。