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2024年3月21日 時事脈搏 港聞

警方搗破詐騙洗黑錢集團拘4人 涉款2300萬

警方偵破一個詐騙及洗黑錢集團,拘捕4人。集團主腦會安排成員進行不同類型的詐騙,例如低息貸款騙案、投資騙案、網上情緣騙案及求職騙案等,涉及41宗詐騙案件,騙款金額達2300萬元,涉及最高金額的一宗騙案約為700萬元。

警方根據情報,發現犯罪集團在3個月前,將營運中心遷移到九龍城一幢工業大廈內,繼續進行詐騙及洗黑錢活動。探員前日採取行動搜查上址,拘捕4人。

被捕4人報稱無業、年齡介乎28至46歲,包括一名集團主腦、兩名骨幹成員及一名集團聘請的「車手」。他們涉嫌「串謀詐騙」及「管有違禁武器」,現正被扣查。行動中檢獲33萬港元現金、57張銀行提款卡、40部手提電話、3部電腦、45支名貴烈酒等。

警方表示,有關犯罪集團營運近一年,集團分工明細,安排成員進行詐騙活動外,亦會安排成員透過「搵快錢」藉口,從不同渠道收集傀儡戶口,並向傀儡戶口持有人支付現金作為報酬。集團收集到的傀儡戶口會分發給各成員操作,以清洗犯罪得益。集團主腦會安排成員將清洗過後的犯罪得益,在銀行櫃員機提取現金,或購買名貴物件,再將這些物品套現。

警方又稱,有關集團以1000至1500元作為報酬,向貪圖「搵快錢」或有財務困難的人士,收集傀儡戶口,呼籲市民不要租借或出售銀行戶口,以防戶口被操控作非法用途。

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