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2018年12月7日 中國財經

外管局通報15宗外滙違規案

國家外滙管理局通報一批外滙違規案例,開出15張罰單,涉及4家銀行、4家企業及7名個人。

涉及的4家銀行,包括平安銀行、光大銀行、東亞銀行廣州分行及民生銀行大連分行。其中,民生銀行大連分行涉違規辦理內保外貸,處以罰款307.3萬元(人民幣.下同),是該批15張罰單中,被罰金額最多的一宗。

4家企業則均涉及逃滙,罰款介乎65.4萬元至208.59萬元。

至於7名個人的案例中,涉及非法買賣外滙或分拆逃滙案,除處以罰款外,亦對他們實施「關注名單」管理,並納內中國人民銀行徵信系統。其中,一名周姓香港籍人士通過地下錢莊多次非法買賣港元,違規金額折合1401.21萬元;另外有兩人透過澳門賭場地下錢莊多次非法買賣港元,分別涉265.98萬元及1081.79萬元。

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