中國銀河(06881)公布，人民銀行依據《反洗錢法》規定，擬就該公司未按規定履行客戶身份識別義務的行為處50萬元(人民幣‧下同)罰款，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的行為處50萬元罰款，合計處100萬元罰款。
該公司已就人行擬作出的行政處罰積極開展自查及整改工作，今後將持續完善內控合規管理，切實做好反洗錢工作。目前該公司各項業務經營情況正常。行政處罰對業務經營及財務狀況並無重大影響。
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