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2020年9月21日 國際財經

滙控等銀行據報多年來完成巨額問題轉賬

國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件,顯示多間全球性銀行在1999至2017年間,在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬,總金額超過2萬億美元(15.6萬億港元)。被指有份向財政部提交報告的滙控(00005)回應稱,有關資料過時。

根據ICIJ報道,按照銀行提交的可疑活動報告(SAR)的美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCen)文件,多間銀行在上述期間即使存在懷疑仍完成有關轉賬,涉及SAR的個案總數超過2100宗,交易額超過2萬億美元。提交最多SAR個案的銀行包括滙控、摩根大通、德銀、渣打(02888)與紐約梅倫銀行。報道列舉一些SAR細節,其中提及滙控的SAR與龐氏騙局(Ponzi scheme)有關。

不過,根據法規,即使銀行對交易提交SAR,也不須證明交易存在非法成份。ICIJ報道,部分SAR是在交易完成後數年才滙報。

滙控回應稱,有關資料過時,而該銀行自2012年起,已經配合全球逾60個監管機構,完善本身應對金融犯罪行為的監察工作。

渣打回應稱,一直致力承擔打擊金融犯罪的責任。

紐約梅倫銀行回應稱,不評論個別SAR內容。

摩通表示,已投放大量資源完善打擊洗黑錢活動。

德銀回應稱,ICIJ報道的SAR是銀行按照法例向當局提交的。並已投入大量資源強化管控。

美國財政部未有回應。FinCen於9月1日表示,知悉有媒體非法公開關於SAR的資料,強調此舉可能危及美國國家安全。

 

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