美國檢察官周二起訴4名人士,涉嫌協助美國人有計劃地非法逃避繳付稅款。這是2016年「巴拿馬文件」曝光後,美國首次拘控涉及該批文件的人士。
4名被起訴人士內,3人被捕,1人在逃。根據起訴書,他們被指協助富人及有權勢人士有計劃地非法逃避繳付稅款。有關計劃是通過巴拿馬律師行Mossack Fonseca & Co.進行。
2016年,黑客入侵Mossack Fonseca電腦系統,取走逾1100萬份文件。有傳媒報道了部分文件內容,涉及一批富人及有權勢人士調動財產的細節。他們包括俄羅斯總統普京、英國前首相卡梅倫的家人、敍利亞總統巴沙爾(Bashar al-Assad)、影星愛瑪屈臣(Emma Watson),及香港影星成龍等。
今次被起訴的4人,包括前基金經理Dirk Brauer、前Mossack Fonseca客戶Harald Joachim Von Der Goltz、Mossack Fonseca律師Ramses Owen,及美國會計師Richard Gaffey。除了Owen在逃外,其餘3人已經被捕。