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2018年11月20日 國際財經

法興付110億罰款 結束美國調查

美國聯邦與地方部門分別發表公告,表示與法國興業銀行達成延遞認罪和解協議,法興同意繳付罰款13.4億美元(104.52億港元),以解決該銀行違反美國對一些國家採取制裁命令的調查。同時,法興再就違反防洗黑錢規則,另外達成和解協議,涉及罰款9500萬美元(7.41億港元)。

根據公告,法興涉嫌在2003年至2013年期間,處理數以億美元計的非法交易款項,而參與非法或不透明交易的國家包括蘇丹、古巴、利比亞等是被美國政府實施制裁。

有關罰款將分別交給聯儲局、司法部、外國資產管理辦公室、紐約檢察署與紐約金融服務處。

法興指出,有關罰款將從法律訴訟儲備撥款支付。

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