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2018年11月17日 國際財經

美國傳向德銀美銀摩通索資料 調查丹斯克醜聞

外電引述消息人士稱,美國執法人員已經向德銀、美銀及摩根大通等銀行,索取丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)洗黑錢事件中有關銀行處理賬目時的資料。

丹斯克銀行早前承認,愛沙尼亞分行在8年內協助清洗黑錢2000億歐羅(1.83萬億港元)。

消息人士指出,德銀、美銀及摩通不是美國刑事執法單位的調查目標,丹斯克仍是關鍵,但調查員也研究該等銀行在愛沙尼亞分行處理轉賬時,有沒有跟足指引。

德銀、美銀及摩通拒評上述消息。

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