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2018年10月22日 國際財經

虛擬貨幣商納美反洗錢機構監管範圍

美國反洗錢金融行動特別工作組(FATF)表示,已經採納標準的修訂,將從事虛擬貨幣相關業務的公司,納入監管範圍之中,如交易所、錢包提供商,以及為首次代幣發行(ICO)提供金融服務的機構。

FATF指出,各國迫切需要協調行動,以避免虛擬資產被用於犯罪和恐怖主義活動,將就如何管理虛擬資產帶來的洗錢和恐怖主義金融風險做出清晰說明。

FATF表示,相關提供服務的公司需要申請執照或登記註冊,並接受監管機構的監控。該組織又將就識別和調查涉及虛擬資產的違法活動,向執行機構和執法機構提供指引。

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