路透引述印度稅務部門估計,印度銀行界可能要為當地最大宗銀行貸款騙案,須蒙受逾30億美元(234億港元)損失。
報道引述稅務部文件稱,2017年3月,當地銀行向珠寶業富豪Nirav Modi與他的叔叔Mehul Choksi的鑽石公司借貸合共1763.2億印度盧比(27.4億美元)。稅務部指出,連同累計未支付利息,有關金額已增至逾30億美元,可能成為印度最大宗銀行騙案。
據悉,案件涉及國營旁遮普邦國家銀行兩名初級職員向該等公司發出偽造的信用證開始,然後有關公司以信用證向其他銀行取得貸款。結果,兩人的公司與32間銀行借貸。
Modi與Choksi未有回查詢。當地警方相信兩人已離開印度,目前下落不明。
警方已拘捕旁遮普邦國家銀行的兩名職員。