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2016年12月2日 國際財經 港股直擊

星金管局就一馬發展案向渣打罰款2833萬

就馬來西亞國營基金「一馬發展」洗黑錢案,新加坡金融管理局宣布,分別向渣打及Coutts Bank罰款520萬坡元(約2833萬港元)及240萬坡元(約1307萬港元);當局同時禁止前高盛董事Tim Leissner重返業界10年。

新加坡金管局指出,調查發現渣打在防止洗黑錢的盡職調查上,出現重大漏洞,部份員工甚至並不發現有洗黑錢風險。

渣打表示,一直與當局在調查上全面合作,又稱已對可疑交易進行了滙報,配合有關部門開展工作,並已採取行動加強控制,對與「一馬發展」有關的交易透過渣打進行感到遺憾

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