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2016年4月5日 國際財經 時事脈搏

巴拿馬文件揭律師行未審查北韓掛名公司

英國《衛報》及英國廣播公司(BBC)報道,「巴拿馬文件」顯示,幫助北韓核計劃獲得資金的北韓掛名公司DCB Finance,是巴拿馬莫薩克‧馮賽卡律師行(Mossack Fonseca)的客戶。

DCB於2006年在英屬維爾京群島註冊,同年,北韓首次核試。該公司的登記人為北韓官員Kim Chol-Sam和Nigel Cowie。後者是1995年移居北韓的英國銀行家,並成為北韓首家外資銀行「大同信貸銀行」的主管,而DCB就是這家銀行的分支。

外洩的文件顯示,雖然DCB Finance有北韓地址,但莫薩克‧馮賽卡律師行未能留意到DCB與北韓的關係,直到英屬維爾京群島的金融調查局2010年發信要求提供DCB的詳情才知曉,並終止服務。美國之後將DCB金融和公司兩名持有人列入制裁名單,指該公司背後的「大同信貸銀行」牽涉北韓政府的核武計劃。

莫薩克‧馮賽卡律師行在2013年8月一封外洩的電子郵件中,似乎承認缺乏盡職審查。

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