英國《金融時報》報道,金管局在9月底於網站發出一份由香港銀行公會制定的公開文件更新版,涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引,最新版本增加不少有關「港區國安法」的指引。
雖然銀行公會的文件不屬於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的一部分,但銀行應與該指引一併考慮,必須完全了解常見問題的內容,以達到法律及監管的責任。有關文件要求銀行舉報懷疑觸犯國安法的交易,如同舉報懷疑洗錢或資助恐怖份子的交易一樣。
報道引述業界人士指出,若有人公開批評某些人士觸犯國安法,銀行無可避免地會留意有關公司是否涉有關人士及交易,最安全的方法或許是先行作出申報。