海關偵破歷來最大宗涉嫌串謀洗黑錢案,涉款30億元,拘捕4男2女,年齡介乎25至62歲,包括一家5口及一個找換店持牌人。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,其中5名被捕人士來自同一家庭,他們開設超過100個銀行戶口處理款項,自2018起有超過6000宗大額交易,大多來自空殼公司或不知名人士。海關發現,涉案家庭與一間找換店有不尋常交易,過去兩年交易額達1.7億元。
海關又發現這個家庭的總月入低於10萬元,但擁有超過3000萬元資產,懷疑有隱藏收入來源,利用個人銀行賬戶洗黑錢。
有組織罪案調查科高級監督胡偉軍稱,海關已經即時凍結一共3000萬的資產,包括被捕家庭持有的1500萬元銀行存款,以及兩個分別為700萬元及800萬元的物業,並在星期五即時吊銷涉事找換店牌照。