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2019年12月19日 時事脈搏

星火被指洗黑錢案 金管局不作個別評論

對於星火同盟被警方指控洗黑錢一事,金管局發言人不評論個別個案。

發言人續稱,按照國際監管標準,銀行須根據本身的業務狀況及風險胃納制定管控措施,包括留意戶口運作是否與客戶申報的用途及資金來源一致,有效評估風險並對個別戶口作出相應的處理。

至於銀行若發現任何可疑交易,須盡快向執法機構舉報以作調查跟進。

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