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2018年12月8日 中國財經

外管局:處置非法外滙保證金網站600餘家

國家外滙管理局總會計師孫天琦透露,外管局已處置非法外滙保證金網站600餘家。

孫天琦在2018第二屆中國互聯網金融論壇上表示,在互聯網金融風險專項整治工作機制下,外管局處置非法網絡交易平台取得階段性成效。一是關閉572家非法外滙交易網站,二是整改清退18家非法外滙交易網站(刪除網站中有關外滙交易內容),三是約談16家非法外滙交易網站(承諾整改,刪除相關外滙交易內容),四是3家移交公安機關。

孫天琦指出,近年基於互聯網的非法外滙保證金業務趨於活躍,包括境外網站向中國境內非法提供外滙保證金業務、承諾高收益,交易過程不透明,暗箱操作,蠶食客戶資金、涉嫌利用「傳銷模式」發展客戶,以及打着「外滙交易」旗號,持續高額分紅,但由於盈利不確定性,很可能是「龐氏騙局」。

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