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2017年9月13日 中國財經 時事脈搏

中國擬建立反洗錢逃稅等監管體制

國務院發布關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅(「三反」)監管體制機制意見,將研究建立國家層面的洗錢和恐怖融資風險評估指標體系和評估機制,並完善跨境異常資金監控機制,及時發現跨境洗錢和恐怖融資風險。

意見指出,要在行業監管規則中,嵌入反洗錢監管要求,構建涵蓋事前、事中、事後的完整監管鏈條,充分發揮反洗錢工作部際聯席會議作用,開展聯合監管行動,共享監管訊息,協調跨境監管合作。

意見稱,將按照金融領域全覆蓋、特定非金融行業高風險領域重點監管的目標,適時擴大反洗錢、反恐怖融資監管範圍。

此外,將成立由反洗錢行政主管部門、稅務機關、公安機關、國家安全機關、司法機關及國務院銀行業、證券、保險監督管理機構,和其他行政機關組成的洗錢和恐怖融資風險評估工作組,定期開展洗錢和恐怖融資風險評估工作。

至2020年,初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的「三反」法律法規體系,建立職責清晰、權責對等、配合有力的「三反」監管協調合作機制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。

 

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