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2017年1月11日 中國財經

人行對京滬比特幣交易平台開展現場檢查

人民銀行上海總部宣布,為防範化解比特幣等市場風險,人行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯合檢查組,對比特幣中國開展現場檢查,重點檢查內容包括反洗錢制度落實等。

此外,人行營業管理部亦宣布,與北京市金融工作局等單位組成聯合檢查組,今日起進駐「火幣網」、「幣行」等比特幣、萊特幣交易平台,就交易平台執行外滙管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。

人行表示,此次聯合檢查組將重點檢查比特幣中國是否超範圍經營,是否未經許可或無牌照開展信貸、支付、滙兌等相關業務;是否有涉市場操縱行為;反洗錢制度落實情況,以及資金安全隱患等。

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