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2015年10月10日 中國財經

五部門聯合打擊地下錢莊等轉移贓款

中國人民銀行公布,五部門日前在北京召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動推進會。會議介紹,自專項行動開展以來,各地各部門共破獲相關重大案件92宗,涉案金額8000餘億元(人民幣‧下同)。

中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外滙管理局在北京聯合召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動推進會。會議總結前一階段專項行動的開展情況,交流經驗,研究部署了下一步紮實深入推進專項行動的工作措施。

根據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統一部署,從今年4月開始,人行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、外管局在全國範圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。

此次專項行動是反腐敗國際追逃追贓「天網」行動的重要組成部分,重點是對地下錢莊違法犯罪活動,利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進行集中打擊,最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道,切實維護國家正常的金融秩序。

據悉,專項行動開展以來,各地各部門高度重視,密切配合,迅速推進,取得了初步戰果。目前,全國共破獲相關重大案件92宗,涉案金額8000餘億元。

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